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洗錢手段多樣化智慧洗錢行為大眾化隱密化2

洗錢手段多樣化智慧洗錢行為大眾化隱密化2


洗錢活動趨向複雜隱蔽

  「伴隨著資訊網路技術的發展和金融發展模式的創新,以及國家對洗錢犯罪打擊力度的加強,洗錢活動變得更加複雜和隱蔽,增加了監管部門和司法機關對資金來源、性質、去向進行有效追蹤和識別的難度,客觀上屈臣氏春藥館
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加大了反洗錢工作的難度。」孫玲玲說,透過分析發現,洗錢犯罪數額的增大,也為上游犯罪活動提供了進一步支持,助長更大規模和更嚴重的犯罪活動,既嚴重影響了司法機關對相關案件的依法查處和追贓物損,也危及金融市場的安全和穩定。
  如同一宗案件中,房某明知王某實施了貪污賄賂犯罪(挪用公款罪),仍協助王某將1億美元匯往香港,造成國有資產巨額損失,房某因犯洗錢罪被判處有期徒刑五年,罰金人民幣3,100萬元。
  北京高院刑二庭庭長陳偉紅介紹,為加大對洗錢行為的懲治力度,加強國際合作,我國多次以刑法修正案的形式對洗錢罪進行修訂、完善,特別是2021年3月施行的刑法修正案(十一)修改洗錢罪狀表述,將「自洗錢」行為納入洗錢罪入罪範圍,並加大罰金刑的處罰。
  此前,楊某作為受賄人,為掩飾、隱瞞犯罪所得指使他人提供名下的銀行卡帳戶接收賄賂款,且透過ATM機取現10萬元用於個人消費。「該案系貪污犯罪上游犯罪人'自洗錢'的典型案件,楊某的行為既構成賄賂罪,也屬於'自洗錢',構成洗錢罪,應依法對其數罪併罰。」陳偉紅說,貪污賄賂犯罪的性質決定了腐敗行為和洗錢行為的關係極其密切,洗錢行為降低了貪污腐敗的犯罪成本,使貪官沒有了後顧之憂,一定程度上助長了腐敗犯罪,同時增加春藥用法
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了貪污腐敗案件的查辦難度;對洗錢行為進行懲治,加大貪腐犯罪的成本,充分發揮刑罰震懾作用,有助於全鏈條遏止貪腐犯罪的發生。
  據介紹,洗錢行為的實施,離不開銀行帳戶等基本工具,為逃避監管,犯罪分子往往需要收集或利用各類賬戶,他們利用普通民眾法律意識淡薄或貪圖小利等,通過給予小額利益等方式誘使他人幫助其完成洗錢過程。部分被告人為獲得高額手續費、“好處費”等不正當利益,透過直播打賞、刷單及租借、租售銀行帳戶、低價出售贓物等形式,幫助他人從事洗錢活動,從“洗白”的資產中抽成,呈現洗錢行為大眾化的特質。
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