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內蒙古警方打掉一「跑分」集團涉案流水超2000萬元

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vgfgbcnbcvnbvm發表於 2024-1-26 12:07 | 只看該作者

內蒙古警方打掉一「跑分」集團涉案流水超2000萬元

巴彥淖爾1月24日電(記者張林虎)24日，記者從內蒙古自治區巴彥淖爾市公安局臨河分局獲悉，該局成功搗毀一「跑分」團夥，抓獲犯罪嫌疑人5名，該團涉案流水超2000萬元。
　　2023年11月，臨河警方接獲斷卡線索表示：鄭州、青島兩地公安機關在辦理詐騙案件時，發現被騙群眾部分資金均流入巴彥淖爾市郭某的銀行卡中。
　　警方調查發現，銀行卡系郭某在2023春藥能給你帶來什麼
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年3月辦理的大額度銀行卡，短短8個月時間，流水金額高達1,300餘萬元。警方也查明，郭某家住杭錦後旗，無正當職業，懷疑其可能從事「跑分」活​​動，隨即將其傳喚至公安機關接受調查。
　　據郭某交代，他明知上線杭某某利用銀行卡從事電詐活動，仍將銀行卡租借給對方，從中賺取好處。
　　就在警方對杭某某展開調查時，被騙群眾的另一部分資金流入了白某某的銀行卡中，而該卡4個月時間資金流水高達800餘萬元。
　　警方透過調查發現，白某某的銀行卡實際使用人為邱某某，而邱某某同樣是杭錦後旗人。同時，警方也查明邱某某名下的一張銀行卡兩個多月流水達260餘萬元，並多次在杭錦後旗、臨河不特定銀行網點取現，每次取現金額15萬到30萬不等，而這些情況均與其實際收入不符。
　　警方透過分析，察覺到兩條線索「撞線」並不是巧合，背後應該隱藏著一個專業「跑分」團夥，警員隨即對兩人實施抓捕。
　　不久，警方將杭某某的上線單某抓獲。單某稱，從2023年3月開始，他透過非法軟體聯繫上線屈臣氏春藥館
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，並遙控指揮杭某某等在杭錦後旗、臨河等地收購銀行卡，同時讓他們在特定銀行網點取現和匯款。
　　單還交代，自己曾將如何為網絡賭博平台轉賬的方法教給了蘇某某，民警透過調查發現，蘇某某等4人已被鄂爾多斯市警方抓獲，4人「跑分」金額共計2600餘萬元。
　　目前，案件仍在進一步深挖中。
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