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涉案資金15億元內蒙古警方破獲一起大型網路傳銷案

涉案資金15億元內蒙古警方破獲一起大型網路傳銷案

19日,記者從內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦後旗公安局獲悉,該局破獲一起大型「搶購轉售」類網絡傳銷案,涉案資金15億餘元,涉案人員2萬餘人。
  2022年3月,杭錦後旗公安局接獲王某等90多人報案稱,一個名為「藏品一號」APP平台引誘參與者搶購虛擬禮包,互相交易取得佣金,並以團隊計酬獲利。營運一段時間後,平台關閉,導致參與者大量虛擬禮包無法兌付,每人損失數萬元。
  接獲報警後,杭錦後旗警方成立專案組。經查,該組織以精油、保健產品等虛擬禮包銷售為名,透過虛擬禮包拍賣等方式進行傳銷活動的違法犯罪。
  據了解,該犯罪集團依托線下「人傳人」的方式傳播,採用線上APP註冊並發展會員,透過收取入會費、推薦返利、下線利潤提成等模式,引誘參與者發展下線人員互相交易虛擬禮包獲利,形成一個非法牟利目的明顯、會員層級關係清晰的網路傳銷組織架構,涉嫌進行傳銷犯罪活動。
  2022年5月,杭錦屈臣氏春藥館
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春藥效果後旗警方以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查。專案小組透過對涉案的2000多個帳戶、500餘萬條資訊進行全面分析研判,整理出了此傳銷組織的組織架構、人員組成、地域分佈及資金運作等情況,透過模型導入分析,成功獲取了涉案人員的層級架構圖和平台經營模式。

  經查,該傳銷組織涉案經費15億餘元,涉及2萬餘人,涉案人員遍佈全國各省市區。
  2023年11月,杭錦後旗警方分赴全國8個省市區,一舉打掉這項特大組織、領導傳銷犯罪集團。截至目前,警方已逮捕犯罪嫌疑人9名,扣押涉案現金200餘萬元。
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